近日,广州市公安局召开新闻发布会通报全市电信诈骗警情和打击战果情况。会上,广州警方统计列举出了今年2月份全市电信诈骗警情高发的10个社区、涉电话卡问题突出行业、典型电信诈骗类型和案例,以及易受骗人群情况,希望能引起广大市民注意和重视,进一步提高识骗、防骗、拒骗的意识。 

广州10个电信诈骗警情高发的社区 

今年2月,全市电信诈骗警情高发的10个社区中天河区占3个,白云、番禺区各占2个,黄埔、花都、增城区各占1个。具体名单包括,白云区大源村、增城区汇美社区、天河区远洋明珠社区、天河区金城社区、白云区江夏社区、番禺区大山村、番禺区祈福新邨社区、黄埔区南岗社区、花都区田美村、天河区龙口社区。

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广州番禺公安此前发布的数据显示,2020年番禺各大物业小区共发生了1749起诈骗案件,涉案金额高达1.7亿元,其中祈福新邨、雅居乐、华南碧桂园成为番禺物业小区诈骗发案排名前三的小区。 

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五类诈骗及易受骗人群 

警情高发前5类主要是:代办贷款(15.87%),冒充客服(15.35%),购物交易(15.02%),刷单兼职(12.90%),投资理财(10.74%)。

根据事主的年龄段划分,其中18岁以下占7.94%19-35岁占63.52%36-59岁占27.03%60岁以上占1.51%

根据事主所属群体划分,主要分为公司职员、在校学生、个体商户、待业人员等,其中公司职员占比最高,为22.99% 

案例一:

219日,张女士通过社交软件添加了一个陌生人,对方自称某房地产公司董事长。两人通过网聊逐渐熟悉后,对方向张女士介绍一个投资平台盈利可观,张女士心动想跟着学投资。

22日,对方发来一个陌生链接说是投资网站,让张女士登陆注册,并耐心教她联系客服完成充值、买进卖出。5天内张女士不断盈利,平台客服又以各种投资返利的“福利”引诱张女士越投越多,期间张女士共向客服提供的银行账号转账充值共90万余元。

近期,张女士想把之前投资的钱提现,但客服称张女士要缴纳投资金额的50%作为保证金,才可提现。张女士信以为真,在两天内向客服提供的银行账号多次转账共计62万余元。

后张女士登陆平台想提现时,却发现账户余额被清零,联系客服及自称董事长的那名网聊对象均没有回应,这才发现被骗了,共损失152万余元。警方正在侦查此案。 

案例二:

3月4日,广州市反诈中心接到某公司财务钟女士报警,称有人通过QQ冒充其公司老板,指令其转账合同款98.3万元。

反诈中心接报后,立即协调驻点银行,累计对10个嫌疑账户进行止付,并为事主追回67.5万元,其余损失资金仍在追截中。 

案例三:

3月9日,广州市反诈中心接到一位80岁陈老奶奶报警,称其当天接到冒充女婿借钱的诈骗电话,被骗9万元。

反诈中心接报后,立即协调驻点银行进行紧急止付,成功为事主挽回全部损失。 

案例四:

3月18日11时许,广州市反诈中心接到某公司职员黄某报警,称被人通过QQ冒充其公司老板诱骗其转账支付业务款,黄某未经核实,便向一个陌生私人账号转账共394万元,事后与公司老板核实才发现被骗。

反诈中心接报后,立即开展调查,迅速采集了相关嫌疑的账号,并对40个嫌疑账号进行紧急止付,共计成功止付4659515元。经核实,有2529380元为该公司被骗资金,为该公司挽回了大部分损失。 

案例五:

3月13日9时20分许,黄女士在家中接到自称是“北京市公安局警官”的电话,对方称黄女士涉嫌非法集资,要求黄女士向周围所有人保密,并按要求配合做电话调查。对方添加黄女士为QQ好友,向黄女士发送了“警察证”“逮捕令”“传票”等图片(均为伪造),并以“查资金流水”为由详细了解黄女士所有银行卡的余额,要求黄女士将所有资金汇总后转到“安全账户”。

黄埔公安反诈中心接到紧急预警后,反诈民警立即拨打黄女士电话,发现黄女士的号码已经被呼叫转移,这正是“冒充公检法”诈骗的典型套路之一。为尽快联系上黄女士,反诈民警几经努力,终于设法打进了黄女士的电话,但依然被其拒绝接听。情况紧急,分局反诈中心立即指令长岭派出所社区民警到黄女士家中开展劝阻工作,结果发现黄女士不在家。民警和黄女士的丈夫迅速到住处周边的十几个银行网点逐一排查寻找黄女士。

此时的黄女士,正准备将10余张银行卡内共120余万元的现金汇总到一张银行卡,再向对方提供的“安全”账号进行转账。所幸,民警在黄女士准备转账的危急时刻及时劝阻,避免了巨额经济损失。 

很多人都觉得诈骗离自己很远,因此总是不以为然,但一个又一个惨痛的事实告诉我们,提高识骗、防骗、拒骗的意识的重要性!对此,广州警方提醒大家,一定要谨记以下几点: 

一、贷款诈骗防范提点:切勿轻信网络上发布或短信、电话收到的贷款信息,贷款请选择正规资质的贷款机构。正规贷款机构不会在放贷前收取任何费用。凡是要求放款前转账交费、刷流水的,都是诈骗。

二、冒充客服诈骗防范提点:如遇自称客服主动来电,告知网购商品存在“质量问题”“订单有误”“快递丢失”“误列入批发客户/代理商”等,需事主配合办理“退款理赔”或“取消业务”,务必通过官方平台另行核实。凡是要求扫二维码退款、先转账、借贷操作、刷流水提高信用分、提供密码验证码的,都是诈骗。

三、购物交易诈骗防范提点:网上购物交易切勿跳出原有官方平台私下加微信QQ交易,凡是要求交解冻金、保证金等费用的,都是诈骗。

四、兼职刷单防范提点:刷单基本上是诈骗,更是违法行为,切勿以身试法。

五、投资理财诈骗防范提点:凡是网络交友后引诱投资、炒股、赌博的,都是诈骗。

六、冒充熟人诈骗防范提点:凡遇到自称熟人通过社交平台等方式要求转账的,务必与对方当面确认或电话核实,切勿轻易向陌生账户转账,以防被骗。